15 tys. euro

15 tys. euro

 

nasi abonenci:

baza danych firm zajmujących się tą tematyką, po zakupie na emaila przychodzi nasza książka telefoniczna z tymi firmami.

Na przedsiębiorców czeka szereg różnych obowiązków jednym z nich jest chociażby obowiązek rejestracji płatności gotówkowej na kwotę powyżej sumy 15 tys. euro (uwaga od 1 stycznia 2017 roku limit uległ obniżeniu 4x i wynosi obecnie 15 tys. złotych – słownie piętnaście tysięcy złotych). Tego rodzaju konieczność nakłada na niego ustawa regulująca normy postępowania w kontekście zwalczania prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzm. Jak tylko wymieniona przed momentem kwota zostanie przekroczona to należy ową transakcję przeprowadzić za pośrednictwem banku. Absolutnie z tego działania nie zwalnia nikogo fakt, że wspomniane 15 tys. euro będzie podzielone na kilka transakcji. Zaniechanie tegoż obowiązku może doprowadzić do tego, że spadną na nas kary. Warto też mieć na uwadze konieczność zgłoszenia tego faktu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Wracając do samego procesu rejestracji transakcji każda instytucja powinna samodzielnie ustalić jej szczegóły. Jak ma to miejsce w banku to zawsze dane takiej transakcji są objęte bankową tajemnicą. Jeśli klient banku uchyla się od okazania dokumentów, które pozwalają na wskazanie źródła dochodów to bank ma obowiązek zastrzec prawo do odmowy realizacji transakcji. Warto przy okazji pamiętać, że czas na zgłoszenie transakcjach na kwotę powyżej 15 tys. euro mamy maksymalnie do 14 dni po upływie każdego miesiąca. W razie czego polecamy usługi radcy prawnego (radca prawny) lub adwokata (adwokat).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.